سرویس مخفی ایالات متحده طی یک دهه گذشته، نزدیک به ۴۰۰ میلیون دلار دارایی دیجیتال مصادره کرده و آنها را در یکی از بزرگ‌ترین کیف پول‌های سرد دنیا نگهداری می‌کند.منابع بلومبرگ فاش کرده‌اند این دارایی‌ها از طریق مبارزه با حملات فیشینگ، کلاهبرداریهای صرافی ارز دیجیتال و با تحلیل زنجیره بلاک‌چین به‌دست آمده‌اند.
نحوه کشف و جمع‌آوری دارایی‌ها
واحد تحقیقات سرویس مخفی، به نام Global Investigative Operations Center (GIOC)، متکی بر ابزارهای متن‌باز، تحلیل تراکنش‌های بلاک‌چین و بررسی نشتی اطلاعاتی مانند خطاهایVPNاست. بنا به اظهارات جیمی لام، تحلیل‌گر این آژانس، کلاهبرداران با استفاده از تصاویر جذاب افراد و رؤیای سوددهی سریع، قربانیان را جذب می‌کنند؛ سپس با نشان دادن سود اولیه، اعتماد کاربران را جلب کرده و در ادامه پلتفرم ناپدید می‌شود.
مقاله مرتبط: بررسی تخصصی امنیت در ارزهای دیجیتال
نمونه‌هایی از کلاهبرداری دیجیتال
یکی از موارد مهمی که افشا شده، ماجرای یک نوجوان از آیداهو است که پس از ارسال تصاویر خصوصی به فردی ناشناس، با تهدید به انتشار مواجه شد و مبلغ ۶۰۰ دلار پرداخت کرد. سرویس مخفی با تحلیل زنجیره پرداخت‌ها دریافت این مبلغ از طریق یک راننده مالی به حساب فردی با پاسپورت نیجریایی منتقل شده و نهایتاً در انگلیس، مظنون دستگیر شد.
همچنین تاکنون بیش از ۹.۳ میلیارد دلار از طریق کلاهبرداریهای کریپتویی در ایالات متحده گزارش شده که بیش از نیمی از ۱۶.۶ میلیارد دلار کل جرایم اینترنتی را شامل می‌شود.
مقاله مرتبط: 14 توصیه مهم برای حفظ امنیت کار در بازار ارزهای دیجیتال
آمریکا در نقش یک نهاد پیشرو در حمایت از سیستم بلاک‌چین
با استفاده از شواهد دامنه‌دار، سرویس مخفی نشان داده قوانین و فناوری می‌توانند ابزار مؤثری برای شناسایی مجرمان دیجیتال باشند. این آژانس با همکاری شرکت‌هایی مانند Coinbase و Tether به ردگیری تراکنش‌ها کمک کرده و در یک مورد موفق به بازپس‌گیری ۲۲۵ میلیون دلارUSDT شده است.
کالی اسمیت، مسئول راهبری استراتژی کریپتوی آژانس، در بیست و چند کشور دوره‌های آموزشی برگزار کرده و از جمله در مناطقی با نظارت ضعیف، توانسته شبکه‌های کلاهبرداری را شناسایی نماید.
اهمیت این عملیات برای اکوسیستم کریپتو
این اقدامات پیام روشنی به جهان کریپتو می‌دهند:
- پذیرش مسئولیت‌پذیری قانونی: حتی در پلتفرم‌هایی که ناشناس بودن رمزنگاری را تبلیغ می‌کنند، اشاره‌ای روشن دارند که مجرمان دیجیتال قابل پیگیری‌اند.
- تقویت همکاری بخش خصوصی و دولتی: تعامل باCoinbaseوTetherنشان می‌دهد که مشارکت شرکت‌های بزرگ و آژانس‌های دولتی می‌تواند به بازگرداندن اموال قربانیان کمک کند.
- افزایش آموزش و آگاهی: با برگزاری کارگاه‌های بین‌المللی، مسئولان آگاهی بیشتری نسبت به روش‌های کلاهبرداری اینترنتی و دشواری‌های زیرساختی برای ورود مجرمان ایجاد کرده‌اند.
پیام به کاربران: امنیت از مسئولیت فردی آغاز می‌شود
این پرونده یادآور این است که حتی اگر کیف پول سخت‌افزاری شما امن باشد، دانش فنی و مراقبت فردی مهم‌ترین حفاظ شماست:
- بررسی دقیق منابع آنلاین: از ورود به لینک‌های ناشناخته خودداری کنید و فقط با کیف پول معتبر تراکنش انجام دهید.
- استفاده از کیف پول‌های سرد: ذخیره بلندمدت دارایی‌ها در کیف پول سرد همراه با پین و احراز هویت دو مرحله‌ای بهترین روش دفاع است.
- آگاهی از نشتی اطلاعات: خطاهای موقتVPNیا افشای ناخواستهIPمی‌تواند منشأ پیگیری یا فاش شدن کیف پول شما شود.
جمع‌بندی
عملیات سرویس مخفی آمریکا برای مصادره حدود۴۰۰میلیون دلار رمزارز در یک کیف پول سرد، نشان می‌دهد که فناوری بلاک‌چین نه‌تنها زمینه‌ای برای کلاهبرداری نیست، بلکه فرصتی برای مقابله اثربخش با آن است. با استفاده از داده‌های بلاک‌چین، همکاری بین‌المللی و مشارکت با شرکت‌های پیشرو، این سازمان نقش مهمی در حفظ امنیت کاربران کریپتو و بازگرداندن اموال قربانیان ایفا می‌کند. این تجربه، سرمشقی ارزشمند برای مردم، قانون‌گذاران و شرکت‌های فعال در حوزه ارز دیجیتال است.
